मैं आईआरएस में बड़े नकद लेनदेन की रिपोर्ट कैसे करूं?

$ 10,000 से अधिक नकद लेनदेन आईआरएस फॉर्म 8300 पर रिपोर्ट किया जाना चाहिए

आईआरएस फॉर्म 8300 9/11 की घटनाओं के बाद मनी लॉंडरिंग पर अमेरिकी सरकार की बढ़ती चिंता का नतीजा है। मनी लॉंडरिंग अवैध गतिविधियों से कानूनी गतिविधियों में धन हस्तांतरण करने के लिए विशेष रूप से आतंकवाद के समर्थन में नकदी का उपयोग करने के अभ्यास को संदर्भित करता है।

2001 के देशभक्त अधिनियम को 9/11 के बाद पारित किया गया था, उस समय मौजूदा कानूनों को आतंकवाद के साथ-साथ अन्य अवैध कृत्यों का सामना करने के लिए प्रभावी रूप से फैलाया गया था।

आंतरिक राजस्व सेवा के मुताबिक अधिनियम के साथ अनुपालन "मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है जो करों से बचने वाले और उन लोगों को रोक सकता है जो दवा व्यापार और अन्य आपराधिक गतिविधियों से लाभ कमाते हैं।"

लेकिन 9/11 से पहले भी, अमेरिकी सरकार मनी लॉंडरिंग के बारे में चिंतित थी। मनी लॉंडरिंग कंट्रोल एक्ट 1 9 86 में पारित किया गया था। अधिकांश कानूनों का उद्देश्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए था। लेकिन बड़े नकद लेनदेन की निगरानी करने के लिए एक प्रावधान भी शामिल किया गया था।

कैश लेनदेन रिपोर्ट कौन फाइल करनी चाहिए?

एक व्यापार या व्यापार में कोई भी जो एक लेनदेन में $ 10,000 या उससे अधिक नकद प्राप्त करता है या कई संबंधित लेन-देन को आईआरएस को धन की प्राप्ति की रिपोर्ट करनी चाहिए। "व्यापार" को किसी भी कानूनी संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एकमात्र स्वामित्व और निगम शामिल हैं। संपत्ति, ट्रस्ट और संघ भी देशभक्त अधिनियम के अधीन हैं।

रिपोर्ट फॉर्म फॉर्म 8300 है।

फॉर्म 8300 कब आवश्यक है?

फॉर्म 8300 - इस राशि या उससे अधिक में आपके व्यापार द्वारा प्राप्त सभी नकद भुगतान की अधिसूचना के रूप में आईआरएस को $ 10,000 से अधिक नकद भुगतान की रिपोर्ट जमा करनी होगी।

नकद सिक्कों या मुद्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत जांच शामिल नहीं है, न ही इसमें कैशियर चेक, बैंक ड्राफ्ट, यात्री चेक या मनी ऑर्डर $ 10,000 या उससे अधिक के साथ शामिल हैं।

फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फाइनेंस रिपोर्ट 112 फाइल करते हैं जब ये उपकरण मुद्रा के साथ खरीदे जाते हैं, फॉर्म 8300 अनावश्यक बनाते हैं।

फॉर्म 8300 की आवश्यकता होती है जब वे 10,000 डॉलर से कम की रकम में हों लेकिन कुल लेनदेन $ 10,000 से अधिक हो और शेष राशि नकदी में दी जाती है।

ये लेन-देन अक्सर कुछ व्यवसायों में होते हैं, जिनमें गहने, फर्नीचर, वाटरक्राफ्ट, विमान, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और बीमा बेचते हैं। Pawnbrokers को वकील और ट्रैवल एजेंसियों के रूप में फॉर्म 8300 की आवश्यकता वाले परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

यह निर्धारित करने के लिए कि आपको रिपोर्ट करनी होगी या नहीं, इस चेकलिस्ट का पालन करें:

• आप कम से कम $ 10,000, या $ 10,000 या उससे अधिक के संबंधित लेनदेन के एक लेनदेन में लगे हुए हैं।
• भुगतान के सभी या कुछ हिस्से नकद में किए गए थे ।
• भुगतान एकमुश्त या एक वर्ष के भीतर देय किस्तों में प्राप्त किया गया था। यदि एक ही लेनदेन की ओर किस्तों में भुगतान किया जाता है, तो कुल राशि का उपयोग करें, न कि व्यक्तिगत किस्तों की मात्रा।
• पैसा एक ही खरीदार या एजेंट से प्राप्त किया गया था।
• पैसा एक लेनदेन या संबंधित लेनदेन के हिस्से के रूप में प्राप्त किया गया था, जैसे कि यदि आप एक पेशेवर के रूप में एक ग्राहक के लिए दोनों एयरफेयर और होटल आवास बुक करते हैं और वह अलग-अलग भुगतान करता है।

फॉर्म 8300 निर्देश

आपको भुगतान प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर उस व्यक्ति का सही करदाता आईडी नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर प्रदान करना होगा, जिसके द्वारा आपको नकद और फ़ाइल फॉर्म 8300 प्राप्त हुआ है।

यदि 15 वें दिन सप्ताहांत या कानूनी अवकाश पर पड़ता है, तो आपके पास अगले कारोबारी दिन तक है। आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म को प्रेषित कर सकते हैं या डेट्रोइट कंप्यूटिंग सेंटर, पीओ बॉक्स 32621, डेट्रॉइट, एमआई 48232 पर आईआरएस को फॉर्म भेज सकते हैं।

यदि आप किसी भी कारण से लेनदेन के बारे में संदिग्ध हैं, तो आपको फॉर्म 8300 फ़ाइल करने की प्रतीक्षा नहीं करनी है। अपनी चिंताओं को जल्द से जल्द आईआरएस आपराधिक जांच विभाग को रिपोर्ट करें।